Mot clé "Direction de l'application des lois" - Liste des dernières actualités (16 résultats)

09/07 ED gèle Rs 440 crore sur trois comptes TMC dans une affaire de blanchiment

NEW DELHI : Dans un autre coup dur porté à TMC, la Direction de l'application des lois (ED) a gelé Rs 440 crore sur trois comptes détenus par le parti auprès de HDFC Bank dans le cadre de son enquête sur le blanchiment présumé de Rs 160 crore de fonds du parti par l'intermédiaire d'une société basée à Calcutta, Carewell Aviation. Les fonds auraient été utilisés pour acheter un avion Embraer 600 et

08/07 « Il a reçu Rs 160 crore de TMC » : ED recherche la société de Kolkata pour un contrat d'avion

NEW DELHI : La Direction de l'application des lois a effectué mardi des perquisitions à Calcutta pour enquêter sur l'achat d'un avion – Embraer 600 – et d'un hélicoptère Agusta 109 SP pour Rs 112 crore par Carewell Aviation India Pvt Ltd, basé à Calcutta, et Rs 160 crore qu'il aurait obtenu de TMC.

24/06 Affaire Mudra Port Drugs : ED perquisitionne les locaux des propriétaires de boîtes de nuit, des marchandises d'une valeur de Rs 21 000 crores saisies

La Direction de l'application de la loi (ED) a mené mercredi une action majeure à Delhi, la capitale du pays, dans le cadre de l'affaire très médiatisée de saisie de drogue au port de Mundra en 2021. L'agence centrale a mené des perquisitions intensives dans environ cinq locaux, dont celui du célèbre homme d'affaires de Delhi Kabir Talwar, dans le cadre de l'enquête pour blanchiment d'argent.

12/06 ED fera appel de l'ordonnance de HC annulant l'affaire NewsClick

NEW DELHI : La Direction de l'application des lois (ED) et l'aile des infractions économiques (EOW) de la police de Delhi se préparent à faire appel du jugement de la Haute Cour de Delhi annulant le procès d'EOW contre le portail d'information NewsClick et son promoteur Prabir Purkayastha.

03/06 ED convoque le député du TMC Abhishek Banerjee dans le cadre d'une escroquerie au recrutement d'enseignants du primaire ; convoqué à comparaître le 15 juin

KOLKATA : La Direction de l'application des lois (ED) a convoqué mercredi le député du Congrès de Trinamool, Abhishek Banerjee, lui ordonnant de comparaître devant l'agence le 15 juin dans le cadre de l'affaire d'irrégularités de recrutement dans l'école primaire, ont indiqué des responsables.

02/06 Affaire de blanchiment d'argent : ED mène des raids dans le Maharashtra et le Gujarat contre le trafiquant de drogue Salim Dola

MUMBAI : La Direction de l'application des lois (ED) a mené des perquisitions dans 20 endroits à Mumbai, Surat, Ankleshwar et Rajkot en relation avec un syndicat transnational de trafic de stupéfiants qui aurait été dirigé par Salim Ismail Dola, un proche collaborateur du gangster fugitif Dawood Ibrahim.

31/05 Officier qui a dirigé les enquêtes ED contre Nirav Modi, Vijay Mallya prend le VRS

NEW DELHI : Satyabrata Kumar, ancien directeur spécial de la Direction de l'application de la loi (ED) et enquêteur principal dans plusieurs affaires très médiatisées de blanchiment d'argent, notamment celles contre Nirav Modi, Vijay Mallya et l'application de paris en ligne Mahadev, a pris sa retraite volontaire (VRS).

19/05 Accord foncier dans l'Haryana : Vadra retire son plaidoyer et comparaîtra devant le tribunal de première instance

NEW DELHI : L'homme d'affaires Robert Vadra a retiré lundi sans condition son plaidoyer devant le Delhi HC contestant l'ordonnance du tribunal de première instance qui l'avait assigné à comparaître sur un acte d'accusation déposé par la Direction de l'application des lois en juillet dernier.

22/04 Affaire de contrebande d'or Ranya Rao : l'actrice kannada devrait être libérée après un an ; La détention de la COFEPOSA prend fin, l'enquête se poursuit | - Le temps de l'Inde

Dans un développement important dans l'affaire très médiatisée de contrebande d'or, l'actrice kannada Ranya Rao devrait être libérée de prison mercredi après com.

07/05 "Comment sont venus entre 100 et 1 100 crores de roupies...", demande la Cour suprême à l'avocat d'ED lors de l'audience sur la libération sous caution de Kejriwal

La Cour suprême, tout en entendant la demande de libération sous caution de Kejriwal, a posé de nombreuses questions au DE. Le tribunal a demandé pourquoi Kejriwal avait été arrêté avant même les élections ? Qu'est-ce qui a été joint dans l'affaire Kejriwal ? Pourquoi s’est-il écoulé beaucoup de temps entre l’action et l’arrestation dans cette affaire ?

04/04 Devant la Haute Cour, Kejriwal a déclaré que l'arrestation était planifiée, alors pourquoi ED a-t-il traité des « affaires de meurtre » et de « terrorisme » ?

Sanjay Singh, chef du parti Aam Aadmi, a été libéré de la prison de Tihar. Une audience importante a eu lieu aujourd'hui à la Haute Cour de Delhi, c'est-à-dire mercredi, à l'occasion du retour au pays du ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal. Lors de cette audience, l'avocat d'ED et l'avocat de Kejriwal ont présenté leurs arguments respectifs.

03/04 Sanjay Singh : « Supprimer le nom de Bansuri Swaraj de l'ordonnance accordant la libération sous caution à Sanjay Singh », la Cour suprême a refusé ?

La Cour suprême a ordonné de retirer le nom de l'avocat Bansuri Swaraj de son ordonnance accordant la libération sous caution au chef du parti Aam Aadmi (AAP), Sanjay Singh. En fait, la Direction de l'exécution (ED) a déclaré au tribunal que le nom de Bansuri Swaraj avait été inclus dans la liste en raison d'une erreur involontaire. Un tribunal dirigé par le juge Sanjiv Khanna a déclaré : « D'acco

01/04 Les vrais problèmes d'Arvind Kejriwal sont sur le point de commencer, comprenez comment

Les problèmes du CM Arvind Kejriwal de Delhi ne montrent aucun signe de ralentissement. Les chances pour Kejriwal, qui a été envoyé en prison pendant 15 jours, d'obtenir une libération sous caution diminuent et l'étau se resserre également.

25/03 Delhi : ED enquêtera sur le premier ordre donné par le gouvernement de Kejriwal concernant la détention, a pris connaissance de l'agence ; à moitié en action

L'agence d'enquête a pris connaissance de l'ordre gouvernemental émis par Arvind Kejriwal alors qu'il était en détention provisoire à l'urgence. Les responsables ont déclaré qu'ils enquêtaient pour savoir si l'émission de telles instructions entre dans le cadre de l'ordonnance rendue par le tribunal de la PMLA ? La question est la suivante : Kejriwal peut-il signer les documents nécessaires pour d

14/09 ED perquisitionne certains bureaux de Paytm et PayU, affaire liée à des transactions d'entreprises chinoises illégales

La Direction de l'exécution (ED) a fait une descente dans les locaux de certaines sociétés de passerelles de paiement comme la société mère de Paytm, One 97 Communications Ltd et PayU, dans une affaire liée à des transactions de fausses sociétés chinoises. Ces campus sont situés à Mumbai, Delhi, Gurgaon, Kolkata et Lucknow. Notre chaîne partenaire CNBC-TV18 a donné cette nouvelle en citant des sou

12/09 Applications de prêt chinoises : "L'adresse de Bengaluru, l'assistant de Delhi" est devenu un lien commun pour de nombreuses enquêtes, maintenant comment les "voleurs" vont-ils survivre ?

Applications de prêt chinoises : une nouvelle tournure est survenue dans l'enquête en cours contre les applications de prêt accusées d'utiliser des sociétés fictives pour blanchir de l'argent. En fait, dans deux enquêtes distinctes menées par le Serious Fraud Investigation Officer (SFIO) et la Enforcement Directorate (ED), un espace de coworking à Bengaluru et un facilitateur à Delhi sont apparus